公告日期：2026-04-24

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2026-036
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日

9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 8 日

7、出席对象：

（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。股东会审议的议案涉及相关股东的，相
关股东应当回避表决。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：汕头万顺新材集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：以下全部议案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》，公司独立 非累积投票提案 √

董事将在股东会上进行述职

3.00 《2025 年度财务报告》 非累积投票提案 √

4.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √

案》

6.00 《关于增加 2026 年度担保额度预计的议 非累积投票提案 √

案》

2、公司将对中小股东进行单独计票。

3、上述议案经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 5 月 8 日、5 月 9 日，上午 10:00-11:30，
下午 14:30-17:30。

（二）登记地点：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺新材集团股份有限公司证券事务部。

（三）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明、法人股东股票账户卡；法定代表人出具的加盖法人单位印章的授权委托书、授权委托书必须包含以下内容：
……
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