公告日期：2026-05-08

证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2026-029
北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第一次会议通知于 2026 年 5 月 7 日以邮件和通讯方式送达公司全体董事，会
议于 2026 年5 月 8 日下午 17 点在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召
开，因情况紧急需要召开董事会临时会议，全体董事同意本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事赵欣舸先生、边嘉耕先生、独立董事冈栋俊先生、王竞达女士、王文博先生以通讯方式参会。公司董事一致推举赵文权先生主持本次会议，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

选举赵文权先生担任公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满止。赵文权先生简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会结合相关规章制度和公司实际情况，在董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会任期至公司第七届董事会届满止。选举出各专门委员成员（委员简历见附件）组成如下：

3.01 选举王竞达女士、赵欣舸先生、冈栋俊先生为公司第七届董事会审计委员会委员，其中王竞达女士为召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 选举冈栋俊先生、王文博先生、潘安民先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中冈栋俊先生为召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 选举王文博先生、王竞达女士、曲增波女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王文博先生为召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.04 选举潘安民先生、边嘉耕先生、陈剑虹女士为公司第七届董事会战略委员会委员，其中潘安民先生为召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于选举第七届董事会副董事长及聘任公司总经理的议案》

选举潘安民先生担任公司第七届董事会副董事长，聘任潘安民先生担任公司总经理、首席执行官（CEO），任期至第七届董事会届满止。潘安民先生简历见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任陈剑虹女士、秦峰先生为公司副总经理，任期至第七届董事会届满止，上述人员简历见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任陈剑虹女士为公司财务负责人，任期至第七届董事会届满止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任秦峰先生为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张媛女士为公司证券事务代表，任期至第七届董事会届满止。张媛女士简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第七届董事会第一次会议决议；

2、提名委员会决议；

3、审计委员会决议。

特此公告。

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 8 日

附件简历：

1、赵文权先生，1970 年生……
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