公告日期：2026-04-16

证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2026-010
北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2026年4月3日以邮件和通讯方式送达公司全体董事，
会议于 2026 年 4 月 15 日上午 10 点在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方
式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事赵欣舸先生、独立董事吴志攀先生、闫梅女士、赵国栋先生、冈栋俊先生以通讯方式参会。会议由公司董事长赵文权先生主持，公司部分高级管理人员、董事会秘书列席会议，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年度董事会工作报告》。

独立董事在本次董事会上就 2025 年的工作情况作了述职报告，并将在公司2025 年年度股东会上进行述职。上述述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2026] 1688-2 号《内部控制审计报告》。具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《2025 年度环境、社会及公司治理报告》

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2025 年度实现的归属于上市公司股东的净利润 22,466.58 万元，母公司 2025 年度实现净利
润为 20,860.07 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
129,167.46 万元，母公司未分配利润为 13,281.41 万元。根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，结合公司盈利情况、未来资金需求等因素，公司 2025
年度利润分配预案为：以 3,590,221,227 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），合计派发现金股利 3,590.22 万元（含税），占公司当期实现的归属于上市公司股东的净利润的 15.98%，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本预案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行情况评估及监督职责情况的报告〉的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，董事会审计委员会对公司聘任的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。