公告日期：2026-03-20

东方财富信息股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

2025 年度，本人作为东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届及第七届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地行使独立董事职权、履行独立董事义务，按时出席公司相关会议，认真审议公司董事会及专门委员会各项议案，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，促进公司的规范运作，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人朱振梅，1982 年 11 月生，博士学位，曾任复旦大学管理学院会计学系
讲师，入选财政部“全国高端会计人才培养工程”，现任复旦大学管理学院会计学系副教授、党支部书记，中国审计学会第九届理事会理事，上海灵动微电子股份有限公司、江苏宏基高新材料股份有限公司、上海电影股份有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司独立董事。

经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》相关独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会及列席股东会情况

2025年度，公司共召开2次股东会，董事会共召开6次董事会会议，本人作为公司独立董事均亲自出席了上述会议，以谨慎的态度行使表决权，没有缺席或连续两次未出席会议的情形，没有授权委托其他独立董事出席会议的情形。

为充分履行独立董事职责，本人认真审阅了相关会议的议案，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，积极详细地了解议案情况，充分利用自身专业知识提出合理化建议和意见，并行使表决权，保障董事会科学决策。本人对公司报告
期内董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

本人认为，报告期内公司董事会会议、股东会的召集召开均符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，所有审议的议案均符合公司发展的需要，得到董事会或股东会的批准实施。

（二）董事会专业委员会履职情况

本人担任公司第六届及第七届董事会审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会委员。2025年度公司第六届董事会专门委员会召开会议12次，其中1次战略与可持续发展委员会会议、6次审计委员会会议、4次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议，第七届董事会专门委员会召开会议2次，其中1次审计委员会会议、1次提名委员会会议，本人均亲自出席，严格按照《公司章程》及各专门委员会议事规则等相关规定，积极参与议案的讨论，独立、客观地发表独立意见，结合自身专业经验审慎表决，提出意见建议，未有缺席会议的情况。

本人认为，各专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人没有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；没有向董事会提议召开临时股东会；没有提议召开董事会会议；没有公开向股东征集股东权利等情形。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

作为审计委员会主任委员，报告期内，本人与会计师事务所就财务报告审计工作、公司财务状况等事项进行充分探讨和交流，及时了解、掌握公司定期报告的工作安排，积极主动跟进年报审计工作进展情况，就初步审计结果与年审会计师交流意见，确保审计报告客观反映公司真实情况。同时，本人每季度听取内部审计机构审计工作汇报，针对公司内控体系建设、风险合规管理等方面提出意见建议。

（六）独立董事现场工作的情况

2025 年度，本人通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会、业绩说明会等方式，听取了公司重大事项、日常经营情况、财务状况、战略规划、可持续发展规划、董监高薪酬等方面的汇报。同时，本人积极关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响，及时获悉公司重大事项进展情况，利用自身专业知识提出合理化建议，积极对公司的经营管理、发展战略提出建议，切实发挥独立董事的监督与指导职能。本人 2025 年在公司现场工作时间为 18 天。

2025 年度，公司积极配合本人有效行使独立董事职权，定期汇报公司日常经营情况、产品研发最新进展，组织本人与内部审计机构及会计师事务所沟通……
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