公告日期：2026-03-20

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2026-014
东方财富信息股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年3月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年3月9日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《2025年年度报告及摘要》

公司2025年年度报告及摘要真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信
息披露媒体披露的相关公告。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（五）审议通过《2025年度可持续发展报告》

具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会全体成员审议通过。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（六）审议通过《公司2025年度利润分派预案》

根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，拟提出公司2025年度利润分派预案为：
以公司总股本15,804,037,675股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），预计分派现金1,580,403,767.50元。

在权益分派预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实际派发金额为准。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（七）审议通过《公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》

具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（八）审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬考核及2026年度薪酬方案的议案》

依据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会对董事、高级管理人
员2025年度绩效完成情况进行了考核。公司董事、高级管理人员2025年薪酬具体情况详见公司同日披露的《公司2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”。

公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬，根据《上市公司治理准则》《公
司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司所处行业状况、地区薪酬水平、实际经营情况及绩效考核结果等因素综合确定并发放。本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。因本议案涉及董事薪酬，出于谨慎原则，全体董事回避表决，……
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