公告日期：2026-03-20

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2026-022
东方财富信息股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事
会第二次会议决定于 2026 年 4 月 10 日 15:30 召开 2025 年年度股东会，现将有
关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年4月10日15:30

（2）网络投票时间：2026年4月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月10日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议股权登记日：2026年4月2日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年4月2日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年年度报告及摘要》 √

3.00 《公司 2025 年度利润分派预案》 √

4.00 《公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）》 √

5.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核及 √

2026 年度薪酬方案的议案》

6.00 《关于为全资子公司 2026 年度银行授信、借款提供 √

担保的议案》

7.00 《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》 √

8.00 《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》 √

1、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

2、上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司第七届董事会第二次会议决议公告》。

本次股东会上，公司独立董事将进行 2025 年度述职报告，公司董事会将就独立董事独立性自……
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