公告日期：2026-04-10

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2026-029
东方财富信息股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决议案；

2.本次股东会没有变更前次股东会的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人：董事会

2.会议主持人：副董事长黄建海女士

3.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年4月10日15:30

（2）网络投票时间：2026年4月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月10日9:15至15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5.会议的股权登记日：2026 年 4 月 2 日

6.会议召开地点：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

7. 董事长其实先生因工作原因，不能出席主持本次股东会，根据《公司章程》相关规定，由公司副董事长黄建海女士主持本次股东会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

8.出席本次股东会并投票表决的股东及股东授权委托代表共 9,041 人，代表4,543,834,689 股，占公司股份总数的 28.7511%。其中，中小股东及股东授权委
托代表共 9,036 人，代表 1,304,569,219 股，占公司股份总数的 8.2547%。符合《公
司法》及《公司章程》的规定。

（1）参加现场会议并投票表决的股东及股东授权委托代表共 37 人，代表
3,396,920,559 股，占公司股份总数的 21.4940%；

（2）通过网络投票的股东 9,004 人，代表 1,146,914,130 股，占公司股份总
数的 7.2571%。

9.公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 4,501,611,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0708%；弃权 22,836,812 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5026%；反对19,386,491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4267%。
其中，中小股东表决结果：

同意 1,262,345,916 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7634%；弃权 22,836,812 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7505%；反对 19,386,491 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4860%。

（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 4,501,735,130 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0735%；弃权 22,884,690 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5036%；反对19,214,869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4229%。
其中，中小股东表决结果：

同意 1,262,469,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7729%；弃权 22,884,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7542%；反对 19,214,869 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4729%。

（三）审议通过《公司 2025 年度利润分派预案》

表决结果：同意 4,487,614,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7627%；弃权 22,060,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4855%；反对34,159,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7518%。
其中，中小股东表决结果：

同意 1,248,348,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6905%；弃权 22,060,715 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6910%；反对 34,159,684 股，占出席本次股……
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