公告日期：2026-05-13

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2026-033
旗天科技集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及变更董事长（法定代表人）、
聘任高级管理人员等人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 13 日召开了
2025 年年度股东会，选举产生了公司第七届董事会非独立董事和独立董事。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届公司高级管理人员等人员。现将有关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成及变更董事长（法定代表人）情况

（一）公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
具体成员如下：

1、非独立董事：李立宏先生（董事长）、张莉莉女士、陈明骏先生、鲍承远先生

2、独立董事：刘希彤女士（会计专业人士）、熊辉先生、高立里先生

公司第七届董事会任期自公司 2025 年年度股东会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，其中一名为会计专业人士，三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法规的要求。

（二）变更董事长（法定代表人）情况

鉴于公司第六届董事会董事长李天松先生于第七届董事会董事就任之日起自动离任，董事会选举李立宏先生为第七届董事会董事长，根据《公司章程》第八条规定：“董事长为公司的法定代表人。董事长辞任，视为同时辞去法定代表
人。”，公司法定代表人由李天松先生变更为李立宏先生，公司将按照有关规定及时办理工商变更登记手续，具体以市场监督管理部门变更登记为准。

二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况

公司第七届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：

战略委员会：李立宏先生（主任委员）、陈明骏先生、高立里先生；

审计委员会：刘希彤女士（主任委员）、张莉莉女士、高立里先生；

提名委员会：熊辉先生（主任委员）、鲍承远先生、高立里先生；

薪酬与考核委员会：高立里先生（主任委员）、陈明骏先生、熊辉先生。

公司第七届董事会专门委员会任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、公司第七届董事会聘任的高级管理人员等人员情况

1、总裁：陈明骏先生

2、副总裁：陈细兵先生、葛继伟先生、杨昊悦女士、石爱萍女士

3、财务总监：陈细兵先生

4、董事会秘书：杨昊悦女士

5、证券事务代表：李彩霞女士

上述人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。其中，高级管理人员的任职资格已经公司提名委员会审查通过；聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过；董事会秘书和证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。任职资格均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，具备履行相应职责所必需的专业知识与工作经验。

四、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

电话：021-60975620

传真：021-60975620

邮箱：investor@qt300061.com

联系地址：上海市静安区恒通东路 69 号 2 楼

五、部分董事届满离任情况

因任期届满，公司第六届董事会董事长李天松先生、副董事长刘涛先生和董事张莉女士于第七届董事会董事就任之日起自动离任，离任后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，李天松先生未持有公司股份；刘涛先生直接持有公司6,519,874 股股份，通过上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司21,287,617 股股份；张莉女士通过洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 18,197,466 股股份；李天松先生、刘涛先生和张莉女士离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规……
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