公告日期：2026-05-13

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2026-031
旗天科技集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未发生否决议案的情况。

2、本次股东会召开期间没有增加或变更议案。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召集人：公司第六届董事会

2、会议时间：

1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 2:30

2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 13 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、现场会议地点：上海市静安区恒通东路 69 号 2 楼公司会议室

5、参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表共 330 人，代表公司股份的 126,907,158 股，占公司有表决权股份总数的 21.5269%。其中中小股东共 326人，代表公司股份的 23,921,185 股，占公司有表决权股份总数的 4.0577%。

1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表 21,287,867 股，
占公司有表决权股份总数的 3.6110%；

2）通过网络投票的股东328人，代表股份105,619,291股，占公司有表决权股份总数的17.9159%。

6、本次股东会由董事长李天松先生主持，公司董事、高级管理人员、见证
律师及相关人员出席了会议，本次股东会的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

出席本次股东会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

表决情况：同意 125,612,458 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9798%；反对1,127,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8882%；弃权 167,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1320%。

中小股东表决情况：同意 22,626,485 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5876%；反对 1,127,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.7121%；弃权 167,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7002%。

表决结果：本议案表决通过。

2、审议通过《2025 年年度报告》及摘要；

表决情况： 同意 125,598,158 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.9685%；反对1,127,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8882%；弃权 181,800 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1433%。

中小股东表决情况：同意 22,612,185 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5279%；反对 1,127,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7121%；弃权 181,800 股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7600%。

表决结果：本议案表决通过。

3、审议通过《2025 年度利润分配预案》；

表决情况：同意 125,550,958 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9313%；反对1,175,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9263%；
弃权 180,600 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1423%。

中小股东表决情况：同意 22,564,985 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3305%；反对 1,175,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9145%；弃权 180,600 股（其中，因未投票默认弃权 14……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。