公告日期：2025-07-26

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-041
旗天科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、召集人：旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 8 月 11 日（星期一）下午 2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 8 月 11 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或者其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4） 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：上海市静安区恒通东路 69 号 7 楼公司会议室

二、会议审议议案：

表一：本次股东大会提案编码：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期 √

的议案》

2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向 √

特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》

3.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 √

特别说明：

1、以上提案已经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议审
议通过，内容详见 2025 年 7 月 26 日刊登在巨潮资讯网的公告和文件。

2、本次会议审议上述提案时，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、提案 1.00 关联股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）、盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）、洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）、刘
涛和上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）需回避表决，并且不能接受其他股东委托进行投票。

4、本次会议审议的提案 1.00 和 2.00 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权过三分之二以上通过；提案 3.00 为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括……
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