公告日期：2026-04-23

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2026-011
旗天科技集团股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十六次会
议通知于 2026 年 4 月 10 日以专人送达、通讯方式发出；

2、本次董事会会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场和通讯的方式
召开；

3、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人；

4、本次董事会会议由公司董事长李天松先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

出席本次董事会会议的董事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决议：

1、审议通过《2025 年年度报告》及摘要；

经审议，董事会认为《2025年年度报告》及摘要真实反映了本报告期内公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

此项议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年年度报告》及摘要。

2、审议通过《2025 年度首席执行官工作报告》；

公司董事会听取了《2025年度首席执行官工作报告》，认为2025年度管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2025年度主要工作及成果。

此项议案提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

经审议，董事会认为《2025年度董事会工作报告》客观、真实反映了2025年度董事的履职情况。

此项议案提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司 2025 年履职的独立董事向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报
告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度董事会工作报告》和《独立董事 2025 年度述职报告》。

4、审议通过《2025年度利润分配预案》；

由于公司合并报表、母公司报表 2025 年度末未分配利润为负值，结合公司当前经营和未来发展资金需求情况，经董事会决议，公司 2025 年度利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

5、审议通过《2025 年度内部控制的自我评价报告》；

经审议，董事会认为《2025 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观、全面的对公司 2025 年度内部控制情况进行了有效评价。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

此项议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度内部控制的自我评价报
告》。

6、全体董事回避表决《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案》；

此项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

基于谨慎性原则，所有董事回避表决此项议案，此项议案直接提交公司 2025年年度股东会审议。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

7、审议通过《关于 2026 年申请综合授信额度的议案》；

根据公司经营发展需要，为保障各项业务顺利开展，经审议，董事会同意自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请不超过 9 亿元的综合授信额度，用于办……
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