公告日期：2026-04-23

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2026-024
旗天科技集团股份有限公司

关于召开2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市静安区恒通东路 69 号 2 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告》及摘要 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √

确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

5.00 《关于 2026 年申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于 2026 年对外担保及反担保额度预计 非累积投票提案 √

的议案》

7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √

制度>的议案》

8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董 累积投票提案 应选人数（4）人
事会非独立董事候选人的议案》

8.01 关于选举李立宏先生为第七届董事会非独立 累积投票提案 √

董事的议案

8.02 关于选举鲍承远先生为第七届董事会非独立 累积投票提案 √

董事的议案

8.03 关于选举陈明骏先生为第七届董事会非独立 累积投票提案 √

董事的议案

8.04 关于选举张莉莉女士为第七届董事会非独立 累积投票提案 √

董事的议案

9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董 累积投票提案 应选人数（3）人
事会独立董事候选人的议案》

9.01 关于选举刘希彤女士为第七届董事会独立董 累积……
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