公告日期：2026-04-23

旗天科技集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

旗天科技集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在 2025年严格按《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实勤勉履行职责，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将本人履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人高立里，现任公司独立董事，硬核坚果（北京）私募基金管理有限责任公司董事长，恒银金融科技股份有限公司独立董事。曾任联合利华（中国）股份有限公司管理培训生，上海汇投控股集团有限公司投资总监，中科招商投资管理集团有限公司执行副总裁、建投华科投资股份有限公司副总经理，中建投资本（天津）投资管理有限公司总经理，上海坚创科技发展基金会理事长。

经自查，任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和列席股东（大）会情况

2025 年公司召开董事会会议 6 次，本人亲自出席了 6 次会议，没有缺席或
连续两次未亲自出席会议的情况；2025 年公司召开股东（大）会 4 次，本人亲自列席 4 次股东（大）会。

本人认真参加公司董事会会议和列席股东（大）会，与经营管理层进行沟通，阅读会议资料及相关文件，审议并表决董事会的各项议案，积极参与议案讨论，对董事会各项议案均投赞成票，无反对票和弃权票。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，召集召开薪酬与考核委员会会议 1 次，对关于 2025 年度高级管理人员薪酬事项进行了审议。

作为董事会审计委员会委员，按时参加了审计委员会会议 5 次，对年度业绩

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预告、定期报告、年度内部控制自我评价报告、年度利润分配预案、延长公司向特定对象发行股票股东（大）会决议有效期、续聘会计师事务所等事项进行了审议。认真听取管理层对公司财务状况和经营情况、内控制度的建立及执行情况的汇报，听取年度审计机构对年度审计计划、总结的报告，对公司财务报表进行审阅，与审计机构沟通审计过程中发现的问题，对审计机构的履职情况进行监督。并对审计委员会的工作进行总结和规划。

作为董事会战略委员会委员，按时参加了战略委员会 1 次，对 2024 年度首
席执行官工作报告和 2024 年度董事会工作报告进行了审议。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年，本人按时出席了 1 次独立董事专门会议，认真审议了延长公司向
特定对象发行股票股东（大）会决议有效期及授权有效期的议案，同意相关议案并提交公司董事会审议。

（四）行使独立董事职权情况

未发生独立董事独立聘请中介机构、向董事会提议召开临时股东（大）会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利等行使独立董事特别职权情形。

（五）沟通情况

本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。认真听取年审会计师对年度审计计划和审计总结的报告，了解审计重点关注领域和审计策略、现场审计团队人员和工作进度情况，跟进重点关注领域的审计进展，沟通跟进审计中发现的问题。听取了管理层对2024年经营情况和2025年经营计划的汇报，了解公司运营情况，沟通交流行业发展变化情况，以及对公司的影响。
本人通过参加股东（大）会、网上业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流。参加公司2024年度网上业绩说明会，采用网络远程的方式与投资者进行交流，了解投资者关注的事项，并就相关问题和投资者进行沟通。

（六）现场工作情况

本人严格遵守相关法律法规对独立董事履职的要求，深入参加公司现场工作。参加公司董事会专门委员会、董事会和独立董事专门会议，列席股东（大）会，充分利用参加会议的机会参观了解上海和南京职场，加深对公司日常经营和业务

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运行情况的了解。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注公司财务状况和经营成果情况，关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的新闻报道，详细了解公司经营业绩变化情况和原因，获悉公司向特定对象发行股票及控制权拟发生变更等重大事项进展情……
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