公告日期：2026-05-16

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2026-020

中能电气股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次会议未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25 日在中国证
监会指定的创业板上市公司信息披露网站披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2026 年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任何时间。本次股东会由公司董事
会召集，现场会议于 2026 年 5 月 15 日 14:30 在福州市仓山区金山工业区金洲北
路 20 号公司会议室召开。现场会议由公司董事长陈添旭先生主持，除股东出席本次股东会现场会议外，出席或列席现场会议的人员包括公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东及股东授权代表共 281 人，所持有表决权的股份总数230,908,699 股，占公司股份总数的 36.6558%。其中，现场出席本次会议的股东及股东授权代表 4 人，所持有表决权的股份总数 228,292,160 股，占公司股份总
股，占公司股份总数的 0.4154％。

出席本次会议的中小股东及股东授权代表 277 人，所持有表决权的股份总数2,616,539 股，占公司股份总数的 0.4154％。其中：现场出席本次会议的中小股东及股东授权代表0人，所持有表决权的股份总数0股，占公司股份总数的0.00％；通过网络投票的中小股东 277 人，所持有表决权的股份总数 2,616,539 股，占公司股份总数的 0.4154％。

二、提案审议情况

会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：

1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意230,484,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8164％；反对308,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1337％；弃权115,200股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0499％。

中小股东表决情况：同意2,192,679股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8007％；反对308,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7965％；弃权115,200股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4028%。

公司独立董事在本次股东会上作了2025年度述职报告，公司独立董事2025年度述职报告全文见巨潮资讯网。

2、审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意230,475,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8123%；反对321,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1393%； 弃权111,800股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0484%。

中小股东表决情况：同意2,183,079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4338%；反对321,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2933%；弃权111,800股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2728%。

表决结果：同意230,471,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8105%；反对336,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1458%；弃权100,700股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0436%。

中小股东表决情况：同意2,179,079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2810%；反对336,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股……
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