公告日期：2025-04-29

中能电气股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照

《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益

和全体股东权益出发，认真履行了监督职责，列席、出席董事会会议和股东大会。

针对公司财务状况、重大事项、公司董事和高级管理人员的履职情况进行了认真

监督，为促进公司规范运作、切实维护股东和员工合法权益做出了积极努力。现

将公司监事会2024年度工作情况报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了5次监事会会议，具体内容如下：

会议名称 召开日期 审议通过议案

1、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 ；

2、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；

3、《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》；

4、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；

5、《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

6、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

7、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

8、《关于公司 2023 年度权益分派预案及 2024 年度中期现金分红规划的议案》；

第六届监事 9、《关于会计政策变更的议案》；

会第十三次 2024年4月 10、《关于公司及下属公司申请融资额度的议案》；

23 日 11、《关于公司及下属公司担保额度预计的议案》；

会议 12、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；

13、《关于制定<2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》；

14、《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》；

15、《关于日常关联交易预计的议案》；

16、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；
17、《关于部分募投项目新增实施地点的议案》；

18、《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案》；

19、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

20、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

第六届监事 2024年4月

26 日 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

会第十四次

会议

第六届监事 1、《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

会第十五次 2024年8月 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
28 日 3、《关于部分募投项目新增实施地点的议案》

会议 4、《关于 2024 年半年度拟不进行利润分配的议案》

第六届监事

会第十六次 2024 年 10 《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

月 25 日

会议
第六届监事

会第十七次 2024 年 12 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

月 18 日

会议

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

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