公告日期：2025-11-25

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-046
债券代码：123234 债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司

关于提前赎回中能转债的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、“中能转债”赎回价格：100.01 元/张（含当期应计利息，当期年利率为

0.80%，含息税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2025 年 11 月 24 日。

3、停止交易日：2025 年 12 月 11 日。

4、赎回登记日：2025 年 12 月 15 日。

5、赎回日：2025 年 12 月 16 日。

6、停止转股日：2025 年 12 月 16 日。

7、赎回资金到账日（中国结算账户）：2025 年 12 月 19 日。

8、投资者赎回资金到账日：2025 年 12 月 23 日。

9、赎回类别：全部赎回。

10、最后一个交易日可转债简称：Z 能转债。

11、根据安排，截至 2025 年 12 月 15 日收市后仍未转股的“中能转债”，将
被强制赎回，本次赎回完成后，“中能转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深 交所”）摘牌，特别提醒“中能转债”持券人注意在限期内转股。债券持有人持有 的“中能转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适

风险提示：根据安排，截至2025 年 12 月 15 日收市后仍未转股的“中能转债”，

将按照 100.01 元/张的价格强制赎回。当前“中能转债”二级市场价格与赎回
价格存在较大差异，特别提醒“中能转债”持有人注意在限期内转股，如转债
持有人未及时转股，可能面临损失。敬请转债持有人谨慎决策，注意投资风险。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自 2025 年 11 月 4 日至
2025 年 11 月 24 日已有十五个交易日的收盘价不低于公司可转换公司债券(债券
简称“中能转债”，债券代码“123234”)当期转股价格的 130%（即 7.15 元/股），已经触及《中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”) 中的“在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券”的有条件赎回条款。

2025年11月24日，公司召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过《关于提前赎回“中能转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经审慎考虑，公司董事会同意行使“中能转债”的提前赎回权，赎回全部未转股的可转换公司债券，并授权公司管理层负责后续“中能转债”赎回的全部相关事宜。现将“中能转债”提前赎回的有关事项公告如下：

一、“中能转债”基本情况

（一）“中能转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）4,000,000 张，每张面值为人民币 100 元/张，募集资金总额为人民币400,000,000.00 元，债券期限为 6 年。经深圳证券交易所同意，上述可转债于 2023年 12 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“中能转债”，债券代码“123234”。

（二）“中能转债”转股期限

根据相关法律法规规定及募集说明书的约定，“中能转债”转股期间为 2024
年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1
个工作日）。

二、“中能转债”转股价格的调整情况

（一）初始转股价格和最新转股价格

公司本次发行的可转债的初始转股价格为人民币 6.42 元/股，经调整后的最新转股价格为人民币……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。