公告日期：2026-04-25

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2026-015

中能电气股份有限公司

关于日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易基本概况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中能电气”）及合并范围下属
公司结合实际经营发展需要，预计自 2026 年 5 月 1 日至 2027 年 4 月 30 日拟向关联
方福建中能发展有限公司（以下简称“中能发展”）租赁场地，上述日常关联交易合计金额不超过 800 万元（含税，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署）。该额度授权自公司第七届董事会第三次会议审议通过之日起
至 2026 年度董事会召开之日期间有效。截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度同
类交易预计发生总金额为 904 万元（含税），实际发生总金额为 899.50 万元（含税）。
公司独立董事 2026 年第一次专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全体独立董事审议通过了本议案，并同意将该事项提交至董事会审议。2026 年 4 月 23日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊、陈熙回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）本次预计日常关联交易类别和金额

截至披露

上年发生
关联交易 关联交易定 预计金额 日已发生

关联人 关联交易内容 金额

类别 价原则 （万元） 金额

（万元）
（万元）

参照市场公

向关联方 福建中能发

租赁场地 允价格双方 800 251.65 875.73
租赁场地 展有限公司

协商确定

说明：2025 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于日常
关联交易预计的议案》，预计自 2025 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日拟向关联方福建中能发展
有限公司租赁场地，日常关联交易合计金额不超过 900 万元。截至披露日已发生金额在上述授权范围内。

（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况

公司及合并范围下属公司 2025 年度与福建中能发展有限公司发生关联交易情
况如下：

实际发生 实际发生

关联 实际发 预计金

关联 关联交 额占同类 额与预计 披露日期及

交易 生金额 额（万

人 易内容 业务比例 金额差异 索引

类别 （万元） 元）

(%) （%）……
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