公告日期：2026-04-25

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2026-010

中能电气股份有限公司

关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、公司 2025 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、公司权益分派预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

1、董事会意见

2026 年 4 月 23 日，中能电气股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事
会第三次会议审议通过了《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》。董事会认为：公司 2025 年度权益分派预案符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑公司当前业务发展情况及后续日常经营发展对资金的需求，董事会同意 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

2、独立董事专门会议意见

公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了《关于公司 2025 年度权益
分派预案的议案》。独立董事认为：公司 2025 年度的净利润为负值，为保障公司持续健康发展，更好地维护全体股东长远利益，董事会拟定公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规和《公司章程》等有关要求，不存在损害全体股东尤其是中
小股东利益的情形。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2025 年度
实现归属于上市公司股东的净利润-93,457,573.53 元，母公司 2025 年度实现净利

润 2,366,848.50 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润

137,869,606.58 元，母公司未分配利润 240,581,317.93 元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》《公司章程》等有关规定，综合考虑公司当前业务发展情况及后续日常经营
发展对资金的需求，公司董事会拟定 2025 年度权益分派预案为：不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派预案符合《公司章程》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规对公司利润分配的有
关要求。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2025 年度不派发现金红利不触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0 0 11,151,546.52

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的

-93,457,573.53 -77,526,437.16 52,203,661.99
净利润（元）

研发投入（元） 50,976,048.15 60,259,843.85 59,233,009.93

营业收入（元） 1,157,104,628.55 1,147,513,254.29 1,659,504,953.65

合并报表本年度末累计

137,869,606.58
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累

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