公告日期：2026-05-20

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2026-032
广东天龙科技集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东会无新增提案、无变更提案、无否决提案的情形；

3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东；

4、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议通知情况

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2025年年度股东会通知的公告》于2026年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议召开情况

公司2025年年度股东会股权登记日为2026年5月13日（星期三），现场会议于2026年5月20日（星期三）下午14:30于广东省肇庆市金渡工业园天龙大厦16楼广东天龙科技集团股份有限公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月20日
9:15至15:00期间的任意时间。

本次股东会由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持会议，公司全体董事、部分高级管理人员以及北京国枫律师事务所见证律师出席/列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，与《广东天龙科技集团股份有限公司章程》等公司内部制度的有关规定。

四、会议的出席情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 419 人，代表股份 180,084,377 股，占公司有表
决权股份总数的 23.7413%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 175,015,608 股，占公司有表决
权股份总数的 23.0731%。

通过网络投票的股东 413 人，代表股份 5,068,769 股，占公司有表决权股份
总数的 0.6682%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 413 人，代表股份 5,068,769 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6682%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 413 人，代表股份 5,068,769 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6682%。

五、议案的审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 178,654,978 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2063%；
反对 1,341,399 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7449%；弃权
88,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0489%。

中小股东总表决情况：

同意 3,639,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.7999%；反对 1,341,399 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 26.4640%；弃权 88,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7361%。

表决结果：议案通过。

2、审议通过了《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意 178,660,378 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2093%；
反对 1,337,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7429%；弃权86,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0479%。

中小股东总表……
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