公告日期：2025-04-29

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-015
广东天龙科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
八次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年
4 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，全体董事均出席了会议。会议由董事长冯毅先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，本次会议的出席人数、召集召开程序以及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式经全体董事审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

董事会审计委员会在本次董事会会议召开之前审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

经认真审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合
法律、行政法规、深圳证券交易所以及公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2024 年年度报告》及公司《2024 年年度报告摘要》已于同日刊载于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会就公司 2024 年整体经营情况及 2025 年工作重点等事项形成董
事会工作报告。会议审议了公司《2024 年度董事会工作报告》。具体内容详见同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事宋铁波先生和李映照先生分别向董事会提交了《2024 年度独
立董事述职报告》。独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。同时公司独立董事宋铁波先生和李映照先生按要求分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会就上述相关人员的独立性情况进行评估，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容已于同日刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

董事会审计委员会在本次董事会会议召开之前审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 6,517.02 万元，截至 2024
年 12 月 31 日，公司合并资产负债表未分配利润余额为-44,570.90 万元，母公司
资产负债表未分配利润余额为-91,177.78 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报告发表了标准的无保留意见。

由于截至 2024 年末公司未分配利润余额为负值，不满足上述《公司章程》
第一百五十五条第一款第（三）项之 1 规定的现金分红条件，公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明》已于同日刊载于中国证监会
指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

董事会审计委员会在本次董事会会议召开之前审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

经审核，董事会认为：《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果等。

《2024……
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