公告日期：2025-04-29

广东天龙科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（宋铁波）

各位董事/各位股东、股东代表：

遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法津法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》等制度的规定和要求，本人作为广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，忠实、勤勉、独立、审慎地履行职责，维护公司全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

本人宋铁波，2019 年 7 月起任公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人、
提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员。华南理工大学中国企业战略管理研究中心教授、博士生导师，长期专注于企业战略管理领域的教学与研究工作，近期重点研究中国企业战略与制度环境的协同演化。现兼任上市公司广州汽车集团股份有限公司独立董事、上市公司广东新宝电器股份有限公司独立董事。

本人在担任公司独立董事期间，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性、任职资格等相关要求，不存在影响本人进行独立客观判断的情形。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 7 次，本人出席会议 7 次；召开股东大
会 4 次，本人出席股东大会 4 次。本人不存在缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情况。

2024 年度，本人对提交董事会审议的议案均认真核查并审议，与公司经营
管理层保持了充分沟通，独立、客观、审慎地行使表决权。本年度内，对各次董
事会会议的议案经过审议后均投赞成票，不存在投反对票和弃权票的情形。

（二）独立董事专门会议履职情况

2024 年度，公司共召开独立董事专门会议 2 次，本人出席会议 2 次，对公
司接受关联方担保、控股股东向公司提供借款的事项进行了充分了解、沟通，并通过独立董事专门会议对上述议案发表审查意见。对审议事项均投了赞成票，同意将以上事项提交董事会审议。

（三）专门委员会履职情况

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，按照公司《独立董事工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，2024 年度各专门委员会就公司重要事项召开会议，本人均出席了会议，并参与了各个专门委员会的日常工作。

2024 年，本人召集并主持了董事会薪酬与考核委员会 2 次会议，对公司非
独立董事和高级管理人员 2023 年度薪酬发放事项、修订《高级管理人员薪酬及绩效考核方案》的事项进行了审议；出席了审计委员会共 5 次会议，对公司定期报告、利润分配预案、财务决算、财务预算、会计师事务所履职情况评估及履行监督职责、内部控制自我评价、内部审计工作等事项进行了审议，并开展了选聘公司年度审计机构的工作。

（四）与内部审计沟通情况

2024 年，本人通过审计委员会积极与内部审计部门进行沟通，认真审核了
内部审计部门提交的审计工作计划和审计工作报告，指导和督促内部审计部门加强审计发现的整改落实。

（五）与年审会计师沟通情况

作为审计委员会委员，本人通过参加审计委员会，与年度审计会计师就年度审计工作进行积极有效的沟通，重点关注了会计师的独立性、审计计划及整体执行情况、内部控制测试的执行情况、关键审计事项及应对、审计调整事项及合理性等，听取了签字注册会计师对审计发现的相关问题提出的经营管理建议，对年度报告审计工作的开展进行了全过程监督。

（六）在上市公司现场工作及公司配合独立董事工作的情况

2024 年度，本人积极落实对独立董事现场工作的相关要求，通过出席股东
大会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议、业绩说明会、公司内部会议、到上市公司进行现场考察、与上市公司董事及高级管理人员进行沟通交流等方式开展现场工作，现场工作时长符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。重点了解了公司战略规划和落实、股东大会和董事会决议的执行情况、内部控制制度的建设和落实情况、生产经营动态等事项，并运用专业知识和经验，结合公司运营状况，对公司相关事项提出意见和建议，充分发挥了独立董事的监督和指导功能。

在履职过程中，公司保障独立董事与其他董事具有相同的知情权，管理层及董事会秘书高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司的生产经营、重大事项及其进展情况，征求、听取本人的专……
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