公告日期：2026-04-29

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2026-030

广东天龙科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）15:00 交易结束时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省肇庆市金渡工业园天龙大厦 16 楼广东天龙科技集团股
份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本 非累积投票提案 √

预案的议案》

4.00 《关于非独立董事 2025 年度薪酬发放的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于制定〈董事薪酬管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订〈董事薪酬及绩效考核方案〉的议案》 非累积投票提案 √

2、披露情况及相关说明

以上议案已经第七届董事会第七次会议审议通过。提案具体内容详见公司刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事将在本次年度股东会上述职，《2025 年度独立董事述职报告》已于

2026 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，
本次股东会全部议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披
露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记或信函、邮件等通讯方式登记；

2、登记时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）9:30-11:30，13:30-16:00；

3、登记地点：广东天龙科技集团股份有限公司董事会秘书办公室；

4、登记及出席要求：

（1）自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；

（2）法……
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