公告日期：2026-04-29

广东天龙科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（胡鹏翔）

各位董事/各位股东、股东代表：

遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》等制度的规定和要求，本人作为广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，忠实、勤勉、独立、审慎地履行职责，维护公司全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2025 年度任职期间履行职责情况报告如下：

一、基本情况

本人胡鹏翔，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博
士学位。暨南大学法学院/知识产权学院副教授、硕士生导师，主要研究方向：民商法学、资本市场法、公司法、经济法学。目前担任中国法学会商法学研究会理事、中国法学会保险法学研究会理事。2025 年 7 月起任公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员。
本人在担任公司独立董事期间，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性、任职资格等相关要求，不存在影响本人进行独立客观判断的情形。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度履职期间，公司共召开董事会会议 4 次，本人出席会议 4 次；召
开股东会 1 次，本人出席股东会 1 次。本人不存在缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情况。

2025 年度履职期间，本人对提交董事会审议的议案均认真核查并审议，与
公司经营管理层保持了充分沟通，独立、客观、审慎地行使表决权。本年度内，对各次董事会会议的议案经过充分审议后均投同意票，不存在投反对票和弃权票
的情形。

（二）独立董事专门会议履职情况

2025 年度履职期间，本人作为公司独立董事专门会议的召集人，召集召开独立董事专门会议 1 次，审议了控股股东向公司提供借款的关联交易事项。在对相关事项进行深入了解的前提下，通过独立董事专门会议对该事项发表了审查意见，同意将以上事项提交董事会审议。

（三）专门委员会履职情况

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，按照公司《独立董事工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，2025年度各专门委员会就公司重要事项召开会议，本人均出席了会议，并参与了各个专门委员会的日常工作。

2025 年度履职期间，本人召集并主持了 1 次薪酬与考核委员会会议，对修
订《高级管理人员薪酬及绩效考核方案》的事项进行了审议；召集并主持了 1次提名委员会会议，对公司聘任高级管理人员事项进行了审议；出席了 3 次审计委员会会议，对公司定期报告、内部审计工作、聘任财务负责人等事项进行了审议，并开展了选聘公司年度审计机构的工作。

（四）与内部审计沟通情况

2025 年度履职期间，本人通过审计委员会积极与内部审计部门进行沟通，
认真审核了内部审计部门提交的审计工作计划和审计工作报告，指导和督促内部审计部门关注审计发现的问题并整改落实。

（五）在公司现场工作及公司配合独立董事工作的情况

2025 年度履职期间，本人积极落实对独立董事现场工作的相关要求，通过
出席股东会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议、业绩说明会、公司内部会议、到公司进行现场考察、与公司董事及高级管理人员进行沟通交流等方式开展现场工作。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，结合任职时间配比，在 2025 年度履职期间应完成现场工作时间不少于 6.25 天，本人实际现场工作天数为 7 天，已超过规定标准，符合监管机构对于独立董事现场工作时长的要求。通过现场工作的开展，本人重点了解了公司战略规划和落实情况、股东会和
董事会决议的执行情况、内部控制制度的建设和落实情况、生产经营动态等事项，并运用专业知识和经验，结合公司运营状况，对公司相关事项提出意见和建议，充分发挥了独立董事的监督和指导功能。

在履职过程中，公司充分保障独立董事的知情权，董事会、管理层高度重视与本人的沟通交流，通过董事会秘书及时汇报公司的生产经营、重大事项及其进展情况，对本人提出的建议和意见，公司亦充分采纳落实。

（六）与中小投资者的沟通交流情况

本人持续关注公司的信息披露工作，对公司披露的信息进行监督。2025 年
度履职期间，本人通过出席公司股东会、出席 2025 年广东辖……
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