公告日期：2026-06-26

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2026-027
北京海兰信数据科技股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于
2026 年 6 月 25 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第二
十七次会议。公司于 2026 年 6 月 23 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，
会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长卢耀祖先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了关于公司本次交易相关的加期《审计报告》《备考审阅报告》
《审阅报告》的议案

经审议，董事会认为：鉴于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告等文件有效期已届满，根据证券监管的相关要求，本次交易审计基准日更新至 2026 年3 月 31 日。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的天健会计师事务所（特殊普通合伙）就标的
公司 2024 年度、2025 年度、2026 年 1-3 月的财务报表进行审计并出具了《审计
报告》（天健审〔2026〕1-1947 号）；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《北京海兰信数据科技股份有限公司 2025 年度、2026 年 1-3 月备考合并财
务报表审阅报告》（致同审字（2026）第 110A032725 号）以及《北京海兰信数
据科技股份有限公司 2026 年 1-3 月审阅报告》（致同审字（2026）第 110A032726
号）。

董事会拟将上述相关审计报告、备考审阅报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。

根据公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案》，股东大会已授权董事会办理与本次交易的有关事宜。根据相关授权，上述事项属于股东会对董事会的授权
范围。

上述事项已经独立董事专门会议审议通过，公司董事会审计委员会已发表审核意见。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

董事申万秋作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决。
二、审议通过了关于修订《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案

经审议，董事会认为：基于本次交易审计基准日更新的情形，公司对《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称《报告书（草案）》）及其摘要进行了相应的修订与更新。

根据公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案》，股东大会已授权董事会办理与本次交易的有关事宜。根据相关授权，上述事项属于股东会对董事会的授权范围。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

上述事项已经独立董事专门会议审议通过，公司董事会审计委员会已发表审核意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

董事申万秋作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决。
三、审议通过了关于公司与交易相关方签订附生效条件的《业绩承诺及补偿协
议之补充协议（二）》的议案

经审议，董事会认为：2025 年 8 月 12 日，公司与温州申合信创业投资合
伙企业（有限合伙）、温州创海成信创业投资合伙企业（有限合伙）、温州寰曜共拓企业管理合伙企业（有限合伙）等 3 名交易相关方（以下简称“交易相关
方”）签署《业绩承诺及补偿协议》，2025 年 12 月 1 日，公司与交易相关方签
署《业绩承诺及补偿协议之补充协议》，根据本次交易进展情况，为保证公司本次交易的顺利进行，就本次交易相关事宜，公司拟同意与交易相关方签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》。

根据公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案》，股东大会已授权董事会办理与本次交易的有关事宜。根据相关授权，上述事项属于股东会对董事会的授权范围。

上述事项已经独立董事专门会议审议通过，公司董事会审计委员会已发表审核意见。

表决结果：同意 4 票，反对……
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