公告日期：2026-04-22

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2026-010
北京海兰信数据科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日
上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第二十四次会议。公司
于 2026 年 4 月 10 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5
人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长卢耀祖先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司独立董事唐军武先生、段华友先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》和《独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

董事会听取了公司总经理申万秋先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会决议、业务经营管理
以及执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《<2025 年年度报告>及其摘要》

董事会根据公司 2025 年度的经营业绩编制了《2025 年年度报告》及其摘要。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京海兰信数据科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、 审议通过了《2025 年度财务决算报告》

公司财务状况和经营业绩已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

2025 年末，公司资产总额 2,438,501,183.76 元，负债总额 678,837,148.80 元，
归属于上市公司普通股股东的所有者权益 1,759,673,618.17 元，资产负债率27.84%，报告期内，公司经营稳定，财务风险水平较低。

2025 年，公司实现营业收入 716,324,793.78 元，比上年同期下降 86.57%；
营业利润 36,011,086.24 元，比上年同期上升 433.45%； 归属于普通股股东的净利润 40,287,278.31 元，比上年同期上升 390.97%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、 审议通过了《2025 年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现归属于母公
司普通股股东的净利润 40,287,278.31 元，截至 2025 年 12 月 31 日，归属于母公
司未分配利润为-449,009,274.29 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议……
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