公告日期：2026-04-30

国泰海通证券股份有限公司

关于北京海兰信数据科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”、“公司”）的持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，对海兰信部分募集资金投资项目延期情况进行了核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3065 号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券共计募集资金总额为 73,000 万元，扣除保荐承销费用（含税）人民币 869.80 万元，募集资金净额为 72,130.20 万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12月 18 日出具天职业字[2020]41728 号验资报告。

2、经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3010 号）同意注册，公司以简易程序向特定对象发行股票 30,581,039 股，发行价格为 9.81 元/股，募集资金总额 30,000.00 万元，扣除各项发行费用 598.11 万元（不含税金额）募集资金净额29,401.89 万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2022 年 12 月 14 日出具致同验字（2022）第 110C000783 号验资报告。
二、募集资金投资项目使用情况

截至 2026 年 4 月 28 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已
累计使用 60,140.63 万元，具体情况如下：

序 募集资金投 截至2026年4月 截至 2026 年 项目达到预定可
号 项目名称 资总额 28 日累计投入金 4 月 28 日投 使用状态日期

额 资进度

1 海底数据中心 21,511.80 21,511.8 100.00% 2024 年 8 月

一期项目

海洋先进传感 已终止该募集项
2 器综合智能作 15,941.98 15,941.98 100.00% 目

业平台项目

船舶固态导航

3 雷达试验平台 12,575.78 6,302.67 50.12% 2026 年 4 月

建设及产业化

项目

4 UDC 上海项目 12,225.75 6,509.30 53.24% 2026 年 4 月

（一期）

5 补充营运资金 9,874.88 9,874.88 100.00% -

合计 72,130.19 60,140.63 - -

注：UDC 上海项目（一期）截至 2026 年 4 月 28 日累计投入金额 6,509.30 万元，投资进度为
53.24%，该项目预计在2026年4月30日支付4,156.15万元项目款，届时投资进度将达到87.24%，项目已达到预定可使用状态，后续按照合同支付尾款。

截至 2026 年 4 月 28 日，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金已累
计使用 29,401.89 万元，具体情况如下：

单位：万元

序 募集资金投 截至2026年4月 截至 2026 年 项目达到预定可
号 项目名称 资总额 28 日累计投入金 4 月 28 日投 使用状态日期

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