公告日期：2026-04-30

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2026-019
北京海兰信数据科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于 2026
年 4 月 29 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第二十五
次会议。公司于 2026 年 4 月 27 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议
应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长卢耀祖先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投资项目“船舶固态导航雷达试验平台建设及产
业化项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 4 月 30 日。保荐人国泰海
通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号:2026-018）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月三十日

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