公告日期：2026-05-09

证券代码:300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2026-027
三川智慧科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东会无增加、否决议案及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会于 2026年 5 月 8 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长李建林先生主持，公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次股东会的股东共 293名，所持有表决权的股份数 390,136,526 股，占公司股份总数的 37.5119%，其中：以现场方式出席本次会议的股东共6 名，所持有表决权的股份数 370,811,381股，占公司股份总数的 35.6538%；通过网络投票方式出席本次股东会的股东共287 名，所持有表决权的股份数 19,325,145 股，占公司股份总数的 1.8581%；通过现场或网络方式出席本次会议的中小投资者共 287 名，所持有表决权的股份数19,325,145 股，占公司股份总数的 1.8581%。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意389,496,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8360%；反对525,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1348%；弃权114,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%。

持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意18,685,245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6888%；反对525,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7208%；弃权114,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5904%。

（二）审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意389,486,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8333%；反对536,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1375%；弃权114,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%。

出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意18,674,745股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6344%；反对536,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7751%；弃权114,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5904%。

（三）审议通过《2025年年度报告》及其摘要

表决结果：同意389,487,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8336%；反对525,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1348%；弃权123,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0316%。

出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意18,676,045股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6412%；反对525,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7208%；弃权123,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6380%。

（四）审议通过《2025年度利润分配方案》

表决结果：同意389,484,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8329%；反对537,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1378%；弃权114,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0293%。

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