公告日期：2026-04-17

三川智慧科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保证了公司各项业务持续、健康、稳定发展。

一、2025年董事会总体工作情况

2025年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》及监管规则要求，全面贯彻执行股东会各项决议，恪守忠实、勤勉、审慎义务，以维护全体股东长远利益为核心，坚持规范运作与高质量发展并重，持续完善治理体系、 提升决策效能、强化风险防控、深化价值创造，推动公司治理水平、经营质量与可持续发展能力稳步提升。

1、优化管理体系，重塑组织能效

2025 年，公司深入贯彻“总部总控、板块自决”的运营方针，推动管理架构与运营效能双重升级。在总部层面，强化财务、法务、人力行政等部门职能，提高组织效能，以保障公司合法、合规、安全运行，为公司长远发展提供充分的人力资源保证和支撑；在业务板块层面，充分落实业务发展自主决策权、经营主导权，减少行政干预，极大地激发了各业务板块的运营活力，逐步实现从管理架构重塑到组织能效提升的跨越。

2、推进三项变革，提升运营效率

一是深化自动化变革，以 5G 数智工厂建成投产为契机，加强供应链管理和生产组织，在提高生产效率、降低生产成本的同时，进一步提升产品品质和合同履约效率。二是实施数字化变革，成功上线 LTC 流程，实现订单全生命周期精细化管控；引入京东集采、薪福通平台，优化 CRM 系统，推动采购、资产及合同审批全流程线上化与规范化。三是推行全员绩效管理，持续完善绩效管理体系，有
效发挥考核激励导向作用，激发团队活力。

3、创新发展路径，构筑竞争优势

一是深化与电信、华为等头部企业及科研院所合作，推进大模型平台建设，全面普及 AI 辅助编程技术，实现开发效率、代码质量与信息安全同步提升，推动数字化技术与业务创新深度融合。二是依托 5G 数智工厂快速搭建完善的原料供应、生产组织、成本控制、质量管理体系，实现效率提升与库存优化，从源头上降本增效、保障产品质量，为市场拓展提供有力支撑。三是搭建智能客服体系，重点推进“客服智能助手”研发和“水表选型助手”建设，同步优化订单管理职能，推动服务响应提速提质，有效提升客户体验与满意度。

4、顺利完成交接，实现平稳过渡

稀土板块深入贯彻“以利为先、产贸结合”的年度经营方针，通过精准引进关键领军人才、强化专业能力建设，确保了核心团队的平稳过渡与稳定，顺利完成了控制权有序交接，夯实了板块的整体生产经营能力。在此基础上，板块坚持内外兼修、多措并举，对内深挖潜能、降本增效、提升产能，对外深耕上下游战略合作伙伴关系，积极构建稳固的原料供应渠道，同时凭借敏锐的市场洞察力，精准把握市场复苏机遇，将交接后的管理优势有效转化为经营实效，成功实现扭亏为盈，构建起一套特色鲜明、韧性十足的经营模式，推动板块迈向高质量发展新阶段。

5、完善公司治理，促进良性发展

一是依据公司法、证券法等相关规定并结合公司实际情况，系统修订公司章程及核心治理制度，确保与现行有效法规相衔接；二是根据《公司法》和《公司章程》的要求，调整组织架构，优化治理结构，原监事会职责由董事会审计委员会承接，进一步强化并有效发挥监督职能；三是建立市值管理制度，着力提升公司价值、增强股东回报、稳定市场预期，促进资本与产业良性互动。

二、2025 年董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。报告期内，公司董事会共召开
董事会会议 6 次，历次董事会会议具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案

第七届董事会第十二 《关于控股子公司川宇贸易减少
1 2025 年 2 月 18 日 注册资本的议案》

次会议

《2024 年董事会工作报告》《2024
年总经理工作报告》《2024 年财
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