公告日期：2026-04-17

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2026-017
三川智慧科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将于2026年4月20日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照有关法律程序进行董事会换届选举。

2026年4月16日，公司召开第七届董事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，现将董事会换届具体情况公告如下：

一、第八届董事会组成及任期

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1
名，任期自公司 2025 年度股东会选举通过之日起三年。

二、提名的董事会候选人

第七届董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。公司董事会同意提名李建林先生、李强祖先生、童为民先生、宋财华先生、钱龙先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）；提名刘泽民先生、曹元坤先生、金学军先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人刘泽民先生为会计专业人士，上述候选人简历详见附件。

三、董事候选人任职资格情况

公司第七届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》等规定的董事任职资格和条件。公司第八届董事会董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

独立董事候选人刘泽民先生、曹元坤先生、金学军先生均已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025 年度股东会审议，并通过累积投票选举产生公司第八届董事会非独立董事和独立董事，上述董事候选人如获股东会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期自公司 2025 年度股东会选举通过之日起三年。
三、其他情况说明

为确保公司董事会的正常运作，第七届董事会成员在第八届董事会董事就任前仍将继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十六日
附件：

第七届董事会非独立董事候选人简历

李建林：男 ，1956 年出生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师，高级政工师。曾任鹰潭市水表厂车间主任、生产技术科长、副厂长、厂长，鹰潭市三川有限公司董事长、总经理，2004 年至今任公司控股股东江西三川集团有限公司董事长兼总裁，现任本公司董事长。1991 年获全国五一劳动奖章，1992 年、2000 年先后两次被评为江西省劳动模范，2006 年被评为江西省第一届十大创业先锋，2008 年被授予江西省优秀企业家称号，2010 年被授予江西省第四届十大经济人物称号，2013 年被鹰潭市授予建市 30 周年十大先进模范人物称号，2015年被授予全国劳动模范荣誉称号。2017 年 4 月至今任公司董事长。

截至公告日，李建林先生是公司的实际控制人之一，直接持有公司股份4,650,000 股，通过江西三川集团有限公司间接持有公司股份 128,548,740 股，合计持有公司股份 133,198,74……
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