公告日期：2026-04-17

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2026-009
三川智慧科技股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月3日以电子邮件、当面送达等方式向全体董事发出召开第七届董事会第十九次会议通知，会议于2026年4月16日在公司数智工厂二楼多功能会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

董事会依据现任独立董事李旭、曹元坤、刘泽民出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2026年4月17日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了总经理李强祖先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司经营管理层落实董事会和股东会战略部署和各项决议等方面的工作及取得的成果。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3、审议通过《2025年度财务决算报告》

2025年，公司实现营业收入115,055.59万元，较上年同期下降21.91%；实现营业利润17,207.66万元，较上年同期增长174.72%；实现归属于上市公司股东的净利润14,207.58 万元，较上年同期增长122.80%。截至报告期末，公司总资产达到327,946.51万元，同比上升12.11%；归属于上市公司股东的所有者权益为261,402.04万元，同比上升4.48%。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司于2026年4月17日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2025年度财务决算报告》。

4、审议通过《2025年年度报告》及其摘要

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司于2026年4月17日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》。

5、审议通过《2025年度利润分配预案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 14,207.58 万元,其中母公司实现净利润14,255.11 万元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 1,425.51 万元，加
上上年结存未分配利润 117,328.52 万元，减去 2024 年度分配现金股利 3,120.10
万元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 125,131.16
万元，母公司报表可供股东分配的利润为 127,038.03 万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司本期期末可供分配利润为125,131.16 万元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见以及《公司法》《公司章程》的有关规定，公司 2025 年度利润分配预案为：
以 2025 年 12 月 31 日总股本 1,040,033,262 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 52,001,663.10 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在本利润分配方案公告后至实施前，公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行
调整。

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。