公告日期：2026-05-22

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2026-036
上海安诺其集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间：

会议召开时间：2026年5月22日（星期五）下午15:00；

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司1号会议室（上海市青浦区崧华路881号上海安诺其集团股份有限公司会议室）；

3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开；

4、召集人：本公司董事会；

5、主持人：公司董事长纪立军先生；

6、股权登记日：2026年5月18日；

7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席的情况

本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共 462 人，代表股份 405,839,517股，占公司有表决权股份总数的35.1567%。其中：

1、参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份394,527,300股，占公司有表决权股份总数的34.1767%；

2、参加网络投票的股东及股东代理人共453人，代表股份11,312,217股，占公司有表决权股份总数的0.9799%。

3、出席会议中小股东458名，代表股份数11,489,817股，占公司有表决权股份总数的0.9953%。

公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名、网络投票表决方式表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

此项议案同意404,836,668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7529%；反对954,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2353%、弃权47,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%，表决结果为通过。

其中中小股东表决情况为：同意10,486,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.2718%；反对954,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.3113%、弃权47,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4169%。

2、审议通过《公司2025年度财务决算报告》

此项议案同意404,834,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7524%；反对954,549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2352%、弃权50,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124%，表决结果为通过。

其中中小股东表决情况为：同意10,485,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.2553%；反对954,549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.3078%、弃权50,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4369%。

3、审议通过《公司2025年度利润分配的预案》

此项议案同意404,562,368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6853%；反对1,198,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2954%、弃权78,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%，表决结果为通过。

其中中小股东表决情况为：同意10,212,668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.8845%；反对1,198,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.4340%、弃权78,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6815%。

4、审议通过《公司2025年年度报告全文》及《公司2025年年度报告摘要》

此项议案同意404,830,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7514%；反对954,549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2352%、弃权54,200股，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。