公告日期：2025-08-26

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-042
上海安诺其集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届
董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：
一、关于审计委员会行使监事会职权的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海安诺其集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过该事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、《公司章程》修订情况

根据法律法规及公司目前实际经营情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

全文将“股东大会”修改为“股东会”；除此外，其他修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 第一条

为维护上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公 为维护上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制
定本章程。

第八条

第七条

公司董事长为公司的法定代表人。

公司董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法

定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
无

对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条

第十条

公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份

股东以其认购的股份为……
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