公告日期：2025-10-17

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-051
上海安诺其集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示 ：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间：

会议召开时间：2025年10月17日（星期五）下午15:00；

网络投票时间为：2025年10月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月17日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司1号会议室（上海市青浦区崧华路881号上海安诺其集团股份有限公司会议室）；

3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开；

4、召集人：本公司董事会；

5、主持人：公司董事长纪立军先生；

6、股权登记日：2025年10月13日；

7、会议的召开符合《公司法》《创业板股票上市规则》及公司《章程》的规定。
二、会议出席的情况

本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共 435 人，代表股份 408,214,825股，占公司有表决权股份总数的35.3624%。其中：

1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份394,424,425股，占公司有表决权股份总数的34.1678%；

2、参加网络投票的股东及股东代理人共430人，代表股份13,790,400股，占公司有表决权股份总数的1.1946%。

3、出席会议中小股东432名，代表股份数13,901,725股，占公司有表决权股份总数的1.2043%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名、网络投票表决方式表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

此项议案同意402,130,938股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5096%；反对5,511,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3501%、弃权572,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1402%，表决结果为通过。

其中中小股东表决情况为：同意7,817,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的56.2365%；反对5,511,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的39.6461%、弃权572,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.1175%。
本项议案特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于调整董事会席位并增选第六届董事会董事的议案》

此项议案同意402,004,638股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4787%；反对5,555,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3610%、弃权654,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1603%，表决结果为通过。

其中中小股东表决情况为：同意7,691,538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的55.3279%；反对5,555,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的39.9662%、弃权654,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.7059%。
3、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

此项议案同意401,994,638股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.4762%；反对5,645,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3830%、弃权574,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1408%，表决结果为通过。

其中中小股东表决情况为：同意7,681,538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的55.2560%；反对5,645,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的40.6100%、弃权574,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.1340%。
本项议案特别决议事项，已经出席会议的股东（包括……
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