公告日期：2026-05-08

证券代码：300068 证券简称：ST 南都 公告编号：2026-056

浙江南都电源动力股份有限公司

关于调整董事会成员人数及修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开

第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数及修订公司

章程的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司董事会成员人数调整情况

为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前董事会构

成及任职情况，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规

范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟将公司董事会成员人数由7

名调整至5名，其中独立董事2名，非独立董事3名(含由职工代表大会选举产生的

职工代表董事1名)。

上述事项尚需提交股东会审议。

二、《公司章程》修订情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市

公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，

拟对《公司章程》相关条款进行修订，内容如下：

修订前 修订后

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指
公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人（本公司 公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人（本公司
称财务总监）、总工程师。 称财务总监）。

第七十一条 股东会由董事长主持。董事长不能 第七十一条 股东会由董事长主持。董事长不能
履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事 履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共 的一名董事主持。

同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召
审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召 集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行
集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行 职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名 审计委员会成员主持。

审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代
股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代 表主持。

表主持。 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东
召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东 会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半
会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半 数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人， 继续开会。
继续开会。

第一百条 董事由股东会选举或更换，并可在任 第一百条 非由职工代表担任的董事由股东会
期届满前由股东会解除其职务。董事每届任期不得超 选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职
过三年，任期届满可连选连任。 务。董事每届任期不得超过三年，任期届满可连选连
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期 任。

届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期
董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部 届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的
门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任， 门规章和本章程的规定，履行董事职务。

但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董……
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