公告日期：2026-05-19

证券代码：300068 证券简称：ST 南都 公告编号：2026-060
浙江南都电源动力股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:30；

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）；

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 19
日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：安徽省界首市田营科技园南都大道 1 号公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式召开。

4、股东会召集人：公司董事会。

5、股东会主持人：公司董事长朱保义先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 735 人，代表股份 165,491,794 股，占公司有表
决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下
同）的 18.6212%。其中，通过现场投票的股东 14 人，代表股份 152,501,130 股，
占公司有表决权股份总数的 17.1595%；通过网络投票的股东 721 人，代表股份12,990,664 股，占公司有表决权股份总数的 1.4617%。

通过现场和网络投票的中小股东 728 人，代表股份 13,396,016 股，占公司
有表决权股份总数的 1.5073%。其中，通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份405,352 股，占公司有表决权股份总数的 0.0456%；通过网络投票的中小股东 721人，代表股份 12,990,664 股，占公司有表决权股份总数的 1.4617%。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东会审议的议案进行了认真审议，表决情况如下：

1．审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果为：同意 160,753,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1368%；反对 4,122,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4911%；弃权 615,900 股（其中，因未投票默认弃权 133,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3722%。

中小股东投票表决结果：同意 8,657,597 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.6281%；反对 4,122,519 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.7742%；弃权 615,900 股（其中，因未投票默认弃权133,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5976%。

2．审议通过了《关于<2025 年年度报告全文>及其摘要的议案》

表决结果为：同意 159,413,413 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.3271%；反对 5,547,381 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3521%；弃权 531,000 股（其中，因未投票默认弃权 148,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3209%。

中小股东投票表决结果：同意 7,317,635 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.6255%；反对 5,547,381 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 41.4107%；弃权 531,000 股（其中，因未投票默认弃权148,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9639%。

3．审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果为：同意 159,390,613 股，占出席本次股东会有效表决权……
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