公告日期：2026-03-24

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2026-024
浙江南都电源动力股份有限公司

关于取消召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026
年 3 月 10 日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第
二次临时股东会的议案》，公司拟于 2026 年 3 月 30 日（星期一）14:30 在浙江
省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室召开2026年第二次临时股东会会议，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

公司于 2026 年 3 月 24 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于
取消召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，同意取消公司原定于 2026 年 3
月 30 日召开的 2026 年第二次临时股东会。具体情况如下：

一、取消的股东会基本情况

1、取消的股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、取消的股东会召集人：公司董事会

3、取消的会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 30 日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：2026 年 3 月 30 日（星期一）；

4、取消的股东会会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合

5、取消的股东会股权登记日：2026 年 3 月 23 日（星期一）。

6、取消的股东会现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室

7、取消的股东会拟审议事项：

《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》

《关于转让全资孙公司股权后形成对外关联担保的议案》

《关于 2026 年度日常关联交易金额预计的议案》

二、取消股东会的原因及后续处理

鉴于公司原拟提交股东会审议的《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》等相关事项，经协议各方友好协商一致，决定终止本次股权转让协议及关联交易安排，相关议案已无需审议。基于上述情况，经董事会审慎研究，决定取消
拟于 2026 年 3 月 30 日召开的 2026 年第二次临时股东会。

本次股东会的取消符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会对本次取消股东会给广大投资者造成的不便深表歉意，感谢广大投资者给予公司的支持和理解。

三、备查文件目录

1、公司第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司
董 事 会

2026 年 3 月 24 日

授权委托书

浙江南都电源动力股份有限公司：

本人/本单位（委托人）已持有浙江南都电源动力股份有限公司股份__ 股。

兹全权委托________先生∕女士（受托人身份证号码：____________）代表本人

∕本单位出席浙江南都电源动力股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并对

提交该次会议审议的以下所有议案行使表决权。本人/本单位对审议事项未作具

体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。

备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称

编码 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》 √

2.00 《关于转让全资孙公……
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