公告日期：2026-04-29

浙江南都电源动力股份有限公司

《2025 年度董事会工作报告》

2025 年度，公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 规范性文件的规定。同时，依据《公司章程》及《董事会议事规则》等内部规 章制度，董事会全体成员忠实履行了应尽职责。本年度，公司董事以维护全体 股东利益为核心宗旨，勤勉尽责，积极有效地行使各项职权，认真执行股东会 的各项决议，并以高度的责任意识推动董事会各项工作的有序开展。现将公司 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

2025 年，全球储能市场由政策驱动转向价值驱动，步入规模化、高确定
性的持续增长周期，AI 算力爆发则推动数据中心储能成为行业核心增量赛道。 报告期内，公司坚守长期主义，聚焦全球重点区域储能与数据中心核心市场， 完善本地化销服网络布局，迭代优化业务结构与产品矩阵，稳步提升高价值项 目与优质核心客户合作占比，巩固并提升市场竞争力。公司凭借长期技术积淀、 项目经验、品牌渠道优势等，在手订单持续增长。但受资金紧张、供应链衔接 不畅影响，发货履约及时性不足，影响公司盈利能力。报告期内，公司实现营 业收入约 74.71 亿元。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年，公司共计召开董事会 10 次，审议通过议案合计 45 项，会议的召
集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。会议具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 议案

1 第八届董事会 2025 年 1 月 审议通过了《关于 2025 年度开展套期保值业务
第三十八次会 15 日 的议案》《关于 2025 年度对子公司提供担保的

议 议案》《关于 2025 年度向银行申请综合授信额
度的议案》《关于 2025 年度使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》《关于变更公司注册资本
及修订公司章程的议案》《关于制定<市值管理
制度>的议案》《关于开展融资租赁业务的议案》
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

第八届董事会 2025 年 3 月

2 第三十九次会 28 日 审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》
议

审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>
的议案》《关于<2024 年度总经理工作报告>的议
案》

《关于<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》
《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于
2024 年度利润分配预案的议案》《关于<2024 年
度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2024
年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
3 第八届董事会 2025 年 4 月 《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》《关于
第四十次会议 25 日 会计政策变更的议案》《关于确认董事 2024 年
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