公告日期：2026-04-29

浙江南都电源动力股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！作为浙江南都电源动力股份有限公司独立董事，本人在2025年度严格恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件要求，同时遵循《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部管理制度，忠实、勤勉、审慎地履行独立董事各项职责。报告期内，本人积极出席公司 2025 年度各项相关会议，对会议审议的各项议案进行认真审查与充分研讨，独立、客观地发表专业意见。履职过程中，始终以维护公司及全体股东、特别是中小股东的合法权益为根本出发点，切实保障公司决策的公开、透明与公正。

现将 2025 年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人来小康，中国国籍，无境外居留权。1959 年 1 月出生，硕士学历，教
授级高工、中国电力科学研究院资深专家、中国电机工程学会会士。1984 年至今，在中国电力科学研究院工作，曾任电工所所长、新能源与储能运行控制国家重点实验室副主任。“十三五”能源领域科技发展战略专题研究专家，国家重点研发计划重点专项智能电网技术与装备实施方案及指南编写专家，项目责任专家，中国电机工程学会电力储能专业委员会、中国化工学会储能工程专业委员会、中国能源研究会储能专业委员会副主任委员。主要从事电能存储与转换技术、超导电力技术和电动汽车技术等前沿学科及技术的研究与开发工作，先后主持并参与了多项国家项目、国家电网公司项目和奥运科研课题，以及张北储能试验基地和国家电网公司电池储能技术实验室的建设工作。2016 年起，在储能和智能电网领域，任“国家重点研发计划重点专项十余个项目的责任专家；参加国家电网公司储能与电动汽车领域的指南编制工作及项目督导工作。截止目前，除担任公司第九届董事会独立董事外，还担任许昌智能继电器股份有限公司独立董事。

本人在公司未担任除独立董事外的其他职务，不存在《上市公司独立董事管
理办法》第六条所述情形，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概述

（一）参加会议情况

2025 年度，公司共召开了 10 次董事会，5 次股东会，本人均亲自出席了 2025
年度所有应出席的董事会会议和股东会，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。

应出席董事 出席董事会会议情况 应出席股东 出席股东
会会议次数 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 会次数 会次数

亲自出席会议

10 10 0 0 否 5 5

2025 年度，本人对提交董事会及股东会审议的各项议案均秉持严谨审慎原则予以逐项审查，并依法依规行使表决权。公司董事会、股东会的召集、召开程序均符合法律法规及规范性文件要求，审议事项均履行了法定决策程序，经充分讨论后形成表决结果，相关决策合法有效。报告期内，本人对董事会各项议案及相关事项均投同意票，不存在异议事项，亦无反对或弃权情形。

（二）发表独立意见情况

根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

日期 会议 事项

2025 年 1 第八届董事会独

月 15 日 立董事专门会议 审议通过了《关于 2025 年度开展套期保值业务的议案》

第五次会议决议

（三）专门委员会履职情况

公司董事会设立了战略、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会，本人担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员，换届后担任第九届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。报告期内，本人均参加了上述专门委员会举行的会……
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