公告日期：2026-04-29

浙江南都电源动力股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！本人作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，忠实、勤勉、审慎履行独立董事职责，依法依规行使独立董事职权，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将 2025 年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人付黎黎，中国香港籍，1985 年出生，牛津大学研究生学历，在读博士。曾任职美银美林证券消费研究部（2011 年至 2013 年），普华永道会计师事务所（2009 年至 2011 年），2013 年至今任盘实资本（香港）执行董事。截止目前，除担任公司第九届董事会独立董事外，还担任武汉友芝友生物制药股份有限公司的独立董事。

本人在公司未担任除独立董事外的其他职务，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条所述情形，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概述

（一）参加会议情况

2025 年度，在本人任期内，公司共召开了 6 次董事会，2 次股东会，本人均
亲自出席了 2025 年度所有应出席的董事会会议和股东会，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议
并行使表决权的情形。

出席董事会会议情况

应出席董事 是否连续两次 应出席股 出席股东
会会议次数 亲自出席 委托出席 缺席 未亲自出席会 东会次数 会次数

议

6 6 0 0 否 2 2

在 2025 年度履职期间，本人本着勤勉尽责、审慎决策的原则，对董事会及股东会审议事项进行认真审阅并表决。公司董事会、股东会的召集、召开及表决程序均符合相关规定，决策程序合法合规，决议有效。本人对本年度董事会各项议案均表示同意，没有异议、反对或弃权情形。

（二）专业委员会履职情况

公司董事会设立了战略、薪酬与考核、提名、审计四个专业委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会和战略委员会委员。在报告期内，本人积极参与专业委员会的各项会议。具体如下：

委员会名称 任职情况 召开会 召开日期 会议内容 意见类型
议次数

第九届董事 2025 年 8 审议《关于注销 2022 年股

会薪酬与考 主任委员 1 月 14 日 票期权激励计划部分股票 同意

核委员会 期权的议案》

对控股股东及其他关联方

占用公司资金、公司对外担

保情况的核查，审议《关于

2025 年半年度募集资金存

第九届董事 2025 年 8 放与使用情况的专项报告》 同意

会审计委员 委员 2 月 14 日 《关于<2025 年半年度报告

全文>及其摘要的议案》《关

会 ……
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