公告日期：2026-04-29

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2026-033
浙江南都电源动力股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一
次会议于 2026 年 4 月 28 日以现场方式召开。公司于 2026 年 4 月 18 日以当面送
达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事 6 名，实际参会的董事 6 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

公司《2025年度董事会工作报告》详见公司于同日披露在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
公司独立董事、吴晖、来小康、付黎黎，原独立董事薛安克分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。公司董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对三位独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

表决结果：4票同意，1票反对，1票弃权。

独立董事吴晖先生投“反对票”，独立董事付黎黎女士投“弃权票”，原因详见附件。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为，《2025年度总经理工作报告》客观真实反映了2025年公司经营成果。报告中提出的2026年度工作目标和任务符合董事会要求。

表决结果：4票同意，1票反对，1票弃权。

独立董事吴晖先生投“反对票”，独立董事付黎黎女士投“弃权票”，原因详见附件。

三、审议通过了《关于<2025年年度报告全文>及其摘要的议案》

公司 2025 年年度报告全文及其摘要详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。

表决结果：4票同意，2票反对，0票弃权。

独立董事吴晖先生、付黎黎女士投“反对票”，原因详见附件。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

四、审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》第十节“财务报告”部分。

表决结果：4票同意，2票反对，0票弃权。

独立董事吴晖先生、付黎黎女士投“反对票”，原因详见附件。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

五、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

经审议，与会董事认为：2025 年度公司经营亏损，合并口径归属于上市公司股东净利润、母公司当期净利润均为大额负值，母公司及合并报表年末未分配利润均为负数，无充足可供分配利润，不具备分红基础；同时公司当前资金极度紧张，日常生产经营周转、债务清偿等均面临较大压力，若实施利润分配将进一步加剧现金流压力，不利于公司持续稳定经营。综合公司财务现状与实际经营情况，为优先保障主营业务正常运营、缓解流动性压力、化解经营风险，切实维护全体股东长远利益，公司拟2025年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

六、审议通过了《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本……
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