公告日期：2026-05-20

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2026-021
金利华电气股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议
于 2026 年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于
2026 年 5 月 9 日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 6 名，实际出
席董事 6 名。会议由董事长韩长安先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

公司拟发行股份并支付现金购买西安达科讯飞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京智泽星辰科技发展中心（有限合伙）、汇投空天（乐山）股权投资合伙企业（有限合伙）、龙华天启（西安）企业咨询合伙企业（有限合伙）、济南市中泰空天创业投资基金合伙企业（有限合伙）、安庆市同安产业招商投资基金、西安西高投君石投资基金合伙企业（有限合伙）、蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）、西安财金科创天使股权投资合伙企业（有限合伙）、三亚景星庆云股权投资基金合伙企业（有限合伙）、陕西科创航天种子投资基金合伙企业（有限合伙）（以下合称“交易对方”）合计持有的西安中科西光航天科技集团有限公司（以下简称“标的公司”）82.5%股权，同时拟向关联方山西红太阳旅游开发有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司监管指引第7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会经对照关于上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件，对公司实际情况逐项核查，认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合现行法律、法规及规范性文件中规定的条件。

本议案已经公司发展战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。关联董事韩长安先生、王军先生、周丰婷女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

公司董事会逐项审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，内容如下：

1、本次交易整体方案

公司拟发行股份并支付现金购买交易对方合计持有的标的公司 82.5%股权，同时拟向关联方山西红太阳旅游开发有限公司发行股份募集配套资金。募集配套资金总额不超过拟以发行股份方式购买标的资产的交易价格的 100%，募集配套资金股份发行数量不超过发行股份购买资产完成后上市公司总股本的 30%。本次配套资金拟用于支付本次交易的现金交易对价、支付本次交易的中介机构费用、偿还上市公司银行贷款、补充上市公司流动资金等，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

关联董事韩长安先生、王军先生、周丰婷女士回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、发行股份及支付现金购买资产方案

（1）标的资产及交易对方

本次交易的标的资产为标的公司 82.5%股权。本次交易的交易对方为西安达科讯飞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京智泽星辰科技发展中心（有限合伙）、汇投空天（乐山）股权投资合伙企业（有限合伙）、龙华天启（西安）企业咨询合伙企业（有限合伙）、济南市中泰空天创业投资基金合伙企业（有限合伙）、安庆市同安产业招商投资基金、西安西高投君石投资基金合伙企业（有限合伙）、蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）、西安财金科创天使股权投资合伙企业（有限合伙）、三亚景星庆云股权投资基金合伙企业（有限合伙）、陕西科创航天种子投资基金合伙企业（有限合伙）共 11 ……
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