公告日期：2026-05-21

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2026-025
金利华电气股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

2、现场会议召开地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088号六楼会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长韩长安先生。

司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 113 人，代表股份41,659,918 股，占公司有表决权股份总数的 35.6068％。其中：

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0%；其中，中小股东及股东授权委托代表供共 0 人，代表股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；

通过网络投票出席会议的股东共 113 人，代表股份 41,659,918 股，占公司
有表决权股份总数的 35.6068％；其中，中小股东及股东授权委托代表共 110 人，代表股份 479,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4094％。

2、出席或列席会议情况

（1）出席会议：公司董事、董事会秘书。

（2）列席会议：公司高级管理人员、见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 41,659,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9988%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。

其中，中小股东总表决情况：同意 478,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8956%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1044%。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：同意 41,659,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9988%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。

其中，中小股东总表决情况：同意 478,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8956%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1044%。

表决结果：通过。

3、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意 41,659,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9988%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。

其中，中小股东总表决情况：同意 478,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8956%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 50……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。