公告日期：2025-06-26

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-044
金利华电气股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。

2、股东大会召集人：金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票时间为：2025 年 7 月 11 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7
月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 7 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2025年7月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号，公司五楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于公司 2025 年度拟为下属公司提供担保预

2.00 计额度的议案》 √

以上议案已经过公司第六届董事会第十二次会议审议通过，以上议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
提案 1.00 属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露
（中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东）。

三、会议登记等事项

1、登记手续：

（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件加盖公章）、《法定代表人身份证明书》或法定代表人签署的《授权委托书》以及出席会议人员《居民身份证》办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》办理登记手续；委托他人代理出席会议的，授权代理人应持本人《居民身份证》、委托人《证券账户卡》、《居民身份证》和《授权委托书》办理登……
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