公告日期：2025-06-25

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-043

金利华电气股份有限公司

关于新增2025年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）公司已预计的2025年日常关联交易的情况

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司子公司北京央华时代文化发展有限公司（以下简称“北京央华”）预计2025年度与公司关联方临颍县唯文营销策划工作室（以下简称“临颍策划”），发生金额约 240 万元人民币的日常关联交易额度。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-023）。

（二）本次预计新增日常关联交易情况

公司根据2025年度北京央华业务发展及日常经营需要，预计新增与王可然先生及其控制主体北京十二欢文化发展有限公司（以下简称“十二欢”）发生的日常关联交易合计总金额不超过400万元人民币。公司于2025年6月25日公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。

本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经有关部门批准。

（三）预计新增2025年度日常关联交易情况

预计新增2025年度日常关联交易具体情况如下：

单位：万元

本次增 截至披

关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易定 原预计 加预计 露日已 上年发
类别 价 金额 金额 发生金 生金额
额

向关联方 十二欢 专业外包服务 市场价格 0 50 0 0

提供服务

向关联方收取

其他 十二欢 垫付综艺项目 市场价格 0 350 0 0

开发费用

合计 0 400 0 0

公司 2025 年度日常关联交易预计情况可能与实际执行情况存在差异，公司
将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

企业名称：北京十二欢文化发展有限公司

法定代表人：王可然

成立时间：2025年5月12日

企业类型：有限责任公司（自然人控股）

注册地址：北京市东城区香河园3号4号楼2层北侧265室

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；文艺创作；企业形象策划；版权代理；广告发布；广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务；娱乐性展览。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：营业性演出；演出经纪；广播电视节目制作经营；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：

股东名称 持股比例

北京央华时代文化发展有限公司 45.45%

王可然 55.55%

合计 100%

（二）与上市公司关联关系

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