公告日期：2026-04-29

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2026-014
金利华电气股份有限公司

关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件要求，金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）基于 2025 年度公司及所属子公司与各关联方实际发生的关联交易情况，结合公司及子公司 2026 年度的业务发展及日常经营的需要，公司及下属子公司预计 2026 年度与关联方山西潞宝集团焦化有限公司（以下简称“潞宝集团”）、山西潞宝集团汽车运输有限公司（以下简称“潞宝汽运”）、北京十二欢文化发展有限公司（以下简称“十二欢”）、唐河县唯文设计工作室（个体工商户）（以下简称“唐河唯文”）、王可然等在房屋租赁、用电、环保和用车服务及戏剧演出等方面发生的日常关联交易总额不超过1,386 万元。

本次关联交易预计事项已经公司第六届董事会第十次独立董事专门会议审
议通过，并同意将该事项提交至董事会审议。公司于 2026 年 4 月 28 日召开第六
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事韩长安先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

（二） 预计 2026 年日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类 关联交易 2026 年预 截至3月31 上年发生
别 关联方 关联交易内容 定价原则 计金额 日已发生 金额
金额

向关联人采 潞宝集团 电费 市场定价 650 30 0

采购动力

向关联人提 十二欢 专业外包服务 市场定价 50 0 67.31
供服务

潞宝汽运 环保及用车服 150 6.46 146.75
务

接受关联人 潞宝集团 房屋租赁 106 0 79.15
提供的服务 市场定价

唐河唯文 导演服务费 400 0 0

王可然 房屋租赁 30 3.6 14.4

合计 1,386 40.06 307.61

（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

实际发生 实际发

关联交 关联交易内 实际发 2025 年 额占同类 生额与 披露日
易类别 关联方 容 生金额 预计金 业务比例 预计金 期及索
额 （％） 额差异 引
（%）

……
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