公告日期：2026-04-29

金利华电气股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

本人（阮江军）作为金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）的曾任独立董事，在2025年度任期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度本人任期内履行独立董事职责情况汇报如下：

一、本人基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

阮江军，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中理工大学，电机专业博士学位，现为武汉大学电气工程学院副院长，二级教授，博士生导师。主要研究领域：电气设备电磁多物理场仿真理论与应用研究，电气设备状态检测，防雷与接地技术，空气间隙绝缘预测等。研究成果包括国家科技部支撑计划、国家973、国家自然基金、国家863、国家电网公司等各级纵向研究课题，并承担了高压电机电器多物理场分析、绝缘试验与状态评价、防雷接地、高压输电线路设计、电磁兼容与电磁环境、过电压试验研究、LCC（全寿命周期评估）等领域的一批横向科研课题。发表学术论文120余篇，其中SCI论文24篇，EI源刊论文82篇，取得国家发明专利15项，出版专著2部。自1998年1月至1999年12月，任武汉水利电力大学电力工程系副教授；2000年1月至2000年7月，任武汉水利电力大学电力工程系教授；2000年8月至2018年8月，任武汉大学电力工程学院教授；2018年9月至今任武汉大学电气与自动化学院教授；2020年1月至今任武汉里得电力科技股份有限公司独立董事；2023年7月至2025年6月任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客
影响独立性的情况。

二、本人2025年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度，公司共召开9次董事会和4次股东会，本人亲自出席了4次董事会、 1次股东会。本人认为公司董事会和股东会的召集召开符合法定程序，本人对2025 年度提交董事会的议案及公司其他事项认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃 权票。

本人 2025 年度出席董事会、股东会情况如下表所示：

董事出席董事会及股东会的情况

本报告 现场出 以通讯方 委托出席 是否连续两 出席股
董事姓名 期应参 席董事 式参加董 董事会次 缺席董事 次未亲自参 东会次
加董事 会次数 事会次数 数 会次数 加董事会会 数
会次数 议

阮江军 4 0 4 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况

公司董事会下设审计委员会、发展战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会。2025年任职期内，本人作为公司第六届董事会提名委员会主任委员、独立 董事专门会议成员，在2025年度认真履行了独立董事职责，积极参与委员会的工 作，主要履行以下职责:

1、提名委员会

2025年度，公司共召开1次提名委员会会议，本人在担任提名委员会主任委 员期间均亲自出席会议，严格按照《公司章程》《提名委员会议事规则》等制度 的要求召集和主持会议，对委员会年度工作事项进行审议，勤勉尽责地履行职责 和义务。

2、独立董事专门会议

2025年度，公司共召开6次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事专门 会议成员亲自出席了4次会议，对公司关联交易、重大资产重组等事项进行了审 议，为促进公司规范运作，更好地维护公司及股东利益发挥了积极作用。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025年度，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未向董事会提议召开临时股东会，未提议召开董事会会议，未依法公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人在任期内与其他委员一道积极与公司内部审计机构及会计师事务所就公司财务……
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