公告日期：2026-04-29

金利华电气股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况的报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等法律法规、规范性文 件及制度的相关规定，金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审 计委员会成员本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审 计监督职责。现将审计委员会 2025 年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2025 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》及《审计
委员会议事规则》等相关规定，积极履行专门委员会职责。报告期内，公司第六 届董事会审计委员会由独立董事吴秋生先生、独立董事上官泽明先生及董事黄梁 先生 3 名成员组成，其中会计专业人士吴秋生先生担任主任委员，独立董事占比 为三分之二，审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

公司董事会审计委员会全部成员为不在公司担任高级管理人员的董事，均具 有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规的监 管要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均出席会议，
具体情况如下：

会议界次 召开日期 会议内容

1、审议通过了《2024 年四季度货币资金内部控制审核报
第六届董事会 告》

审计委员会第 2025 年 02 月 28 日 2、审议通过了《2024 年四季度内部审计报告》

七次会议 3、审议通过了《2025 年第一季度内部审计工作计划》
4、审议通过了《关于审计进场前审阅 2024 年度财务会
计报表后发表的书面意见》

第六届董事会 2025 年 04 月 09 日 1、审议通过了《2024 年年度审计报告》

审计委员会第 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

八次会议

1、审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报
告摘要》

2、审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案》

3、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案》

4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

5、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

6、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的
议案》

7、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议
案》

第六届董事会 8、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

审计委员会第 2025 年 04 月 21 日 9、审议通过了《2024 年度会计师事务所履职情况评估报
九次会议 告》

10、审议通过了《审计委员会对会计师事务所履行监督
职责情况报告》

11、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议
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