公告日期：2026-04-29

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2026-006
金利华电气股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议
于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于
2026 年 4 月 17 日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 6 名，实际出
席董事 6 名。会议由董事长韩长安先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

2025 年，公司管理层严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作制度》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，认真履行股东会赋予的职责，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展，维护了公司和股东的合法权益。

同时，独立董事吴秋生先生、上官泽明先生、阮江军先生（离任）分别向董事会提交了《金利华电气股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》，并将在
2025 年年度股东会上进行述职。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》《金利华电气股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（吴秋生）》《金利华电气股份有限公司独立董事2025 年度述职报告（上官泽明）》《金利华电气股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（阮江军-离任）》。

3、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、中国证监会和深交所相关规定及《公司章程》的要求。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司 2025 年年度报告》《金利华电气股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司 2025 年度财务制度健全、财务运作规范，《2025 年度财务决算报告》
符合《企业会计准则》的有关规定，客观、真实、准确地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

5、审议通过了《关于公司审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

报告期内，公司审计委员会充分发挥了指导、协调、监督的作用，切实履行了相关责任和义务，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司治理的提升。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况的报告》。

6、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。