公告日期：2026-05-07

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2026-034
北京碧水源科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；

2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；

3. 本次股东会采用现场与网络相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

2026年4月14日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会以公告的方式向全体股东发出召开2025年年度股东会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月7日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月7日9：15至15：00的任意时间。现场会议于2026年5月7日上午9：30在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。

出席本次会议的股东及股东代表共 495 人，代表公司有表决权的股份1,358,998,931 股，占公司有表决权股份总数的 37.50%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 4 人，所持有表决权股份 1,287,452,052 股，占公司有表决权股份总数的 35.52%；参加网络投票的股东 491 人，所持有表决权股份 71,546,879股，占公司有表决权股份总数的 1.97%。

本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长黄江龙先生主持，公司董事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况

本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

1. 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票 1,344,161,531 股，占出席会议有表决权股份总数的98.91%；反对票 10,458,500 股，占出席会议有表决权股份总数 0.77%；弃权票4,378,900 股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票 56,809,579 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 79.29%；反对票 10,458,500 股；弃权票 4,378,900 股。

2. 审议通过《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》
本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票 1,343,397,431 股，占出席会议有表决权股份总数的98.85%；反对票 11,178,300 股，占出席会议有表决权股份总数 0.82%；弃权票4,423,200 股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票 56,045,479 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 78.22%；反对票 11,178,300 股；弃权票 4,423,200 股。

3. 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票 1,343,373,831 股，占出席会议有表决权股份总数的98.85%；反对票 10,241,000 股，占出席会议有表决权股份总数 0.75%；弃权票5,384,100 股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票 56,021,879 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 78.19%；反对票 10,241,000 股；弃权票 5,384,100 股。

4. 审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票 1,344,364,131 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.92%；反对票 10,174,600 股，占出席会议有表决权股份总数 0.75%；弃权票4,460,200 股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票 57,012,179 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 79.57%；反对票 10,174,600 股；弃权票 4,460,……
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